Alle Informationen zu:

Name	Anatar Limited
Adresse	1 First Floor, 1St. Johns Court Swansea Enterprise Park Swansea SA6 8QQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07429734 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	4. November 2010
Branche (ÖNACE)	99999 - Dormant Company
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Rees, Ann Viona Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 06.1950 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Rees, Thomas Andrew Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 09.1944 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Rees, Ann Viona Gorseinon, Swansea, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 04.11.2010 Geburtsdatum: 06.1950 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Rees, Thomas Andrew Gorseinon, Swansea, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 04.11.2010 Geburtsdatum: 09.1944 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

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