Alle Informationen zu:

Name	Joseph W. Burley & Partners (UK) LTD
Adresse	Eurocard Centre Herald Park Herald Drive Crewe CW1 6EG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03668469 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	audit-exemption-subsidiary letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	65120 - Nichtlebensversicherungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Joseph Burley Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 31.10.2019 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Burley, Steven Status: Inaktiv Eintragung: 11.11.2016 Löschung: 31.10.2019 Geburtsdatum: 03.1975 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Mawson, Matthew James Status: Inaktiv Eintragung: 11.11.2016 Löschung: 31.10.2019 Geburtsdatum: 02.1968 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Cowley, Simon Herald Drive, Crewe, England Status: Aktiv Eintragung: 31.03.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Holmes, William Stanley Herald Drive, Crewe, England Status: Aktiv Eintragung: 31.10.2019 Geburtsdatum: 03.1964 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Hincks, Oliver Brandon Herald Drive, Crewe, England Status: Inaktiv Eintragung: 23.06.2023 Löschung: 31.03.2024 Rolle: Secretary

Mawson, Matthew James Sheffield Status: Inaktiv Eintragung: 11.11.1998 Löschung: 12.01.2024 Geburtsdatum: 02.1968 Beschäftigung: Insurance Broker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Grace Corporate Insurance Services LTD Status: Aktiv Eintragung: 16.01.2018 Companies House Nummer: 05901343 Art der Kontrolle