| Name |
Brumby Trading Limited |
| Adresse |
Second Floor, De Burgh House
Market Road
Wickford
SS12 0FD
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 08391572 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2022
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| Branche (ÖNACE) | 82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
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| FB Status | active
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| Vorherige Namen | Poleg Energie Limited |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
GB
Animo Associates Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.09.2018
Companies House Nummer: 08721621
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Stern, Gary Alan
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 01.09.2018
Geburtsdatum: 12.1980
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Grimsey, Alex Trevor
Wickford, Essex, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.09.2019
Geburtsdatum: 02.1981
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Kingsley Secretaries Limited,
Wickford, Essex, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.02.2013
Rolle: Secretary
Nationalität: British