Alle Informationen zu:

Name	Suishui LTD
Adresse	Unit 12 Shepheards Close Aylsham Business Estate Aylsham NR11 6SZ
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status	aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
FB Name	Suishui Limited
Firmenbuch-Nummer	07603349 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Oktober 2022
Branche (ÖNACE)	46499 - Großhandel mit sonstigen Gebrauchs- und Verbrauchsgütern
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Kirk, Darren Richard Status: Aktiv Eintragung: 09.03.2021 Geburtsdatum: 04.1962 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Chapman, Susan Ann Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 09.03.2021 Geburtsdatum: 01.1957 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Kirk, Darren Richard Aylsham, Norwich, England Status: Aktiv Eintragung: 09.03.2021 Geburtsdatum: 04.1962 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Kirk, Darren Richard Aylsham, Norwich, England Status: Aktiv Eintragung: 09.03.2021 Rolle: Secretary

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