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Alle Informationen zu:

Name	Elite Enclaves Limited
Adresse	27 Old Gloucester Street London WC1N 3AX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14987996 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	aktiv
Gründungsdatum	7. Juli 2023
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED nächster Jahresabschluss fällig bis 7. April 2025
Branche (ÖNACE)	68201 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (9)

Quelle: Companies House

Madukwe, Chinedu Nworah Status: Inaktiv Eintragung: 07.07.2023 Löschung: 27.07.2023 Geburtsdatum: 08.1986 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Njoku, Ayanate Adaba Status: Inaktiv Eintragung: 07.07.2023 Löschung: 24.07.2023 Geburtsdatum: 04.1984 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Nkemdilim, Lotanna Chigozie Status: Inaktiv Eintragung: 11.08.2023 Löschung: 03.02.2024 Geburtsdatum: 12.1986 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Nkemdilim, Lotanna Chigozie Status: Inaktiv Eintragung: 07.07.2023 Löschung: 27.07.2023 Geburtsdatum: 12.1986 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Ntodonke, Alexander Onyedikachi Status: Inaktiv Eintragung: 07.07.2023 Löschung: 27.07.2023 Geburtsdatum: 08.1986 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Okafor, Obinwenite Nonso Status: Inaktiv Eintragung: 07.07.2023 Löschung: 27.07.2023 Geburtsdatum: 05.1989 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Okeke, Afamefuna Obiora Status: Inaktiv Eintragung: 07.07.2023 Löschung: 27.07.2023 Geburtsdatum: 11.1988 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Okoye, Kevin Chukwuebuka Status: Inaktiv Eintragung: 07.07.2023 Löschung: 27.07.2023 Geburtsdatum: 10.1987 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Ulasi, Ifeanyichukwu Kenechukwu Status: Inaktiv Eintragung: 07.07.2023 Löschung: 27.07.2023 Geburtsdatum: 11.1985 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Nkemdilim, Lotanna Chigozie, Dr Dundee, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.02.2024 Beschäftigung: Healthcare Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Nigerian

Okpala, Chibuzor Kenechukwu London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 07.07.2023 Geburtsdatum: 05.1986 Beschäftigung: Clergy And Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Akinteye, Uzoamaka Ifeoma London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 07.07.2023 Löschung: 03.02.2024 Geburtsdatum: 03.1979 Beschäftigung: Educator Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Nigerian