Alle Informationen zu:

Name	Labelle Tech Corporation LTD.
Adresse	141 Somerset Gardens Creighton Road London N17 8JX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10116382 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2023
Branche (ÖNACE)	99999 Dormant Company
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Ortiz, Pablo Status: Aktiv Eintragung: 10.04.2017 Geburtsdatum: 01.1962 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Ortiz Palacios, MarÍa Cecilia Quito, Ecuador Status: Aktiv Eintragung: 11.04.2016 Geburtsdatum: 02.1984 Beschäftigung: Entrepreneur Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Ecuador Nationalität: Ecuadorean

Ortiz, Pablo Quito, Ecuador Status: Aktiv Eintragung: 11.04.2016 Geburtsdatum: 01.1963 Beschäftigung: Entrepreneur Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Ecuador Nationalität: Ecuadorean

Palacios De Ortiz, Cecilia Quito, Ecuador Status: Aktiv Eintragung: 11.04.2016 Geburtsdatum: 04.1967 Beschäftigung: Entrepreneur Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Ecuador Nationalität: Ecuadorean

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