Alle Informationen zu:

Name	Vakova Trading International Limited
Adresse	3rd Floor 207 Regent Street London W1B 3HH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13128370 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	12. Jänner 2021
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	46170 - Handelsvermittlung von Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren 46310 - Großhandel mit Obst, Gemüse und Kartoffeln 46330 - Großhandel mit Milch, Milcherzeugnissen, Eiern, Speiseölen und Nahrungsfetten 46370 - Großhandel mit Kaffee, Tee, Kakao und Gewürzen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Augustine, Bilby Westcliff On Sea, Southend-On-Sea, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.01.2021 Geburtsdatum: 01.1986 Beschäftigung: Registerd Nurse Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Augustine, Bilby Westcliff On Sea, Southend-On-Sea, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.01.2021 Rolle: Secretary

Jacob, Sonia Westcliff On Sea, Southend-On-Sea, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.01.2021 Geburtsdatum: 05.1975 Beschäftigung: Registered Nurse Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Jacob, Sonia Westcliff On Sea, Southend-On-Sea, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.01.2021 Rolle: Secretary

Manimala Devasia, Subimol Southend-On-Sea, England, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.01.2021 Geburtsdatum: 05.1979 Beschäftigung: Clinical Nurse Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Manimala Devasia, Subimol Southend-On-Sea, England, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.01.2021 Rolle: Secretary

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