Alle Informationen zu:

Name	Oceanville Limited
Adresse	Enterprise House 113-115 George Lane London E18 1AB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09334292 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	1. Dezember 2014
Jahresabschluss	MICRO ENTITY letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2020
Branche (ÖNACE)	96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Sophocleous, Nicholaos Status: Aktiv Eintragung: 26.04.2017 Geburtsdatum: 04.1956 Art der Kontrolle

Significant influence or control as trust

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Quelle: Companies House

Androulakis, Nikistratos London, England Status: Aktiv Eintragung: 26.04.2017 Geburtsdatum: 06.1984 Beschäftigung: Lawyer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Cyprus Nationalität: Greek

Cowdrey Ltd, London, England Status: Aktiv Eintragung: 26.04.2017 Rolle: Secretary

Emburey Ltd, London, England Status: Aktiv Eintragung: 26.04.2017 Rolle: Director

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