Alle Informationen zu:

Name	44 Square LTD
Adresse	Warwick House Park Corner Road Southfleet Gravesend DA13 9LN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13519277 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2022
Branche (ÖNACE)	41100 - Erschließung von Grundstücken; Bauträger
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Brar, Diljit Singh Status: Aktiv Eintragung: 19.07.2021 Geburtsdatum: 12.1963 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Brar, Satnam Status: Aktiv Eintragung: 30.04.2024 Geburtsdatum: 03.1965 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Khan, Mohamad Status: Aktiv Eintragung: 30.04.2024 Geburtsdatum: 05.1972 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Mirza, Naeem Status: Aktiv Eintragung: 30.04.2024 Geburtsdatum: 11.1965 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (5)

Quelle: Companies House

Brar, Diljit Singh Southfleet, Gravesend, England Status: Aktiv Eintragung: 19.07.2021 Geburtsdatum: 12.1963 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Brar, Satnam Singh Southfleet, Gravesend, England Status: Aktiv Eintragung: 19.07.2021 Geburtsdatum: 03.1965 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Khan, Mohamad Kafeel Southfleet, Gravesend, England Status: Aktiv Eintragung: 18.11.2021 Geburtsdatum: 05.1972 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mirza, Naeem Ahmed Southfleet, Gravesend, England Status: Aktiv Eintragung: 19.07.2021 Geburtsdatum: 11.1965 Beschäftigung: Building Contractor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Panesar, Jasbir Singh Southfleet, Gravesend, England Status: Inaktiv Eintragung: 19.07.2021 Löschung: 30.04.2024 Geburtsdatum: 01.1978 Beschäftigung: Building Contractor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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