| Name |
CAT and Dave LTD |
| Adresse |
Brookfield Court Selby Road
Garforth
Leeds
LS25 1NB
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12928096 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2022
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| Branche (ÖNACE) | 62012 - Programmierungstätigkeiten
74100 - Ateliers für Textil-, Schmuck-, Grafik- u. ä. Design
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Davies, Catherine Marie
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.10.2020
Geburtsdatum: 06.1993
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Davies, David Owain
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.10.2020
Geburtsdatum: 09.1986
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Davies, Catherine Marie
Tywyn, Gwynedd, Wales
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.10.2020
Geburtsdatum: 06.1993
Beschäftigung: Illustrator
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Wales
Nationalität: British
Davies, David Owain
Tywyn, Gwynedd, Wales
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.10.2020
Geburtsdatum: 09.1986
Beschäftigung: Software Developer
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Wales
Nationalität: Welsh