Alle Informationen zu:

Name	Zelda Investments Limited
Adresse	Highcroft Chilworth Road, Chilworth Southampton SO16 7LP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06345734 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

O'Neill, John Jeremy Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 02.1954 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Richards, Benjamin William Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 01.1966 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Richards, Mark Edward Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 05.1967 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

O'Neill, John Jeremy Chilworth Road, Chilworth, Southampton Status: Aktiv Eintragung: 17.08.2007 Geburtsdatum: 02.1954 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Richards, Benjamin William Chilworth Road, Chilworth, Southampton, Hampshire Status: Aktiv Eintragung: 17.08.2007 Geburtsdatum: 01.1966 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Richards, Karen Chilworth, Southampton, Hampshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2011 Geburtsdatum: 07.1968 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Richards, Mark Edward Chilworth Road, Chilworth, Southampton Status: Aktiv Eintragung: 17.08.2007 Geburtsdatum: 05.1967 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Yosemite UK Holdco Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 13786681

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Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)