Name |
MLS LTD |
Adresse |
C/O Cooper Parry Sky View, Argosy Road East Midlands Airport Derby DE74 2SA
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
Firmenbuch-Nummer |
03324737 Companies House Eintrag ansehen |
Jahresabschluss | total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
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Branche (ÖNACE) | 56102 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
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FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
GB
Domino's Pizza Westcountry Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Companies House Nummer: 08131752
Art der KontrolleSignificant influence or control
Rose, David
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 05.1958
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Rose, David
West Ashland, Milton Keynes, Buckinghamshire, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.10.2001
Geburtsdatum: 05.1958
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: Irish
Rose, Graeme David
West Ashland, Milton Keynes, Buckinghamshire, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 02.12.2012
Geburtsdatum: 06.1981
Beschäftigung: None
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Irish