Alle Informationen zu:

Name	OAK Tower Capital Limited
Adresse	68 Grafton Way London W1T 5DS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12200636 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	small letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

GB Ruart Limited Status: Aktiv Eintragung: 24.08.2020 Companies House Nummer: 08250135 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Tk Nominees Limited Status: Aktiv Eintragung: 20.09.2021 Companies House Nummer: 05275003 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Khalastchi, Anthony Menashi Status: Inaktiv Eintragung: 11.09.2019 Löschung: 21.08.2020 Geburtsdatum: 03.1961 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Roden, Stuart Grant Status: Inaktiv Eintragung: 21.08.2020 Löschung: 24.08.2020 Geburtsdatum: 03.1963 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Khalastchi, Anthony Menashi 48 Sloane Square, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 11.09.2019 Geburtsdatum: 03.1961 Beschäftigung: Property Investor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Khalastchi, Lesley 48 Sloane Square, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 21.08.2020 Geburtsdatum: 02.1960 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Khalastchi, Peter Salim David 48 Sloane Square, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.05.2022 Geburtsdatum: 09.1963 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Roden, Stuart Grant London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 21.08.2020 Geburtsdatum: 03.1963 Beschäftigung: Fund Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

P Khal Properties (Leeds) Limited Status: Aktiv Eintragung: 14.08.2020 Companies House Nummer: 12813630 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

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OAK Tower Capital Limited

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Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)