| Name |
JE Suis Belle LTD |
| Adresse |
34 Langham Road
Teddington
TW11 9HQ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12929190 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 5. Oktober 2020
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 46160 - Handelsvermittlung von Textilien, Bekleidung, Schuhen und Lederwaren
47710 - Einzelhandel mit Bekleidung
47820 - Einzelhandel mit Textilien, Bekleidung und Schuhen an Verkaufsständen und auf Märkten
47910 - Versand- und Internet-Einzelhandel
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
O'Mahoney, Adam Michael John
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.10.2020
Geburtsdatum: 08.1989
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of shares 50 to 75 percent as trustOwnership of shares 50 to 75 percent as firmOwnership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Voting rights 50 to 75 percent as trustVoting rights 50 to 75 percent as firmRight to appoint and remove directors as trust
O'Mahoney, Jessica Jane
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.10.2020
Geburtsdatum: 02.1990
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of shares 50 to 75 percent as trustOwnership of shares 50 to 75 percent as firmOwnership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Voting rights 50 to 75 percent as trustVoting rights 50 to 75 percent as firmRight to appoint and remove directors as trust
Officers (2)
Quelle: Companies House
O'Mahoney, Adam Michael John
Teddington, Middlesex
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.10.2020
Geburtsdatum: 08.1989
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
O'Mahoney, Jessica Jane
Teddington, Middlesex
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.10.2020
Geburtsdatum: 02.1990
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: South African