| Name |
Home Park Estate Limited |
| Adresse |
The Sati Room
12 John Princes Street
London
W1G 0JR
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 09179101 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 18. August 2014
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| Jahresabschluss | MICRO ENTITY
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
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| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Lee, Vincent
Status:
Aktiv
Eintragung: 13.08.2019
Geburtsdatum: 01.1971
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
GB
Old Thorns Golf Hotel & Country Estate (Holdings) Ltd
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 02.07.2019
Companies House Nummer: 06030804
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Zhang, Zhenxin
Status:
Inaktiv
Eintragung: 02.07.2019
Löschung: 13.08.2019
Geburtsdatum: 03.1971
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (1)
Quelle: Companies House
Lee, Vincent
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.09.2022
Geburtsdatum: 01.1971
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Hong Kong
Nationalität: Kittitian