Alle Informationen zu:

Name	Trailfinders (Services) Limited
Adresse	48 Earls Court Road, London, W8 6EJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	01085456 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Trailfinders Group Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 04343319 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Comber, Lawrence David London, Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2019 Rolle: Secretary

Gooley, Michael David William London, Status: Aktiv Eintragung: 17.07.1991 Geburtsdatum: 10.1936 Beschäftigung: Travel Agent Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Raymond, Matthew Charles London, Status: Aktiv Eintragung: 18.03.1997 Geburtsdatum: 07.1962 Beschäftigung: Systems Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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