Alle Informationen zu:

Name	Grove House Buyers Limited
Adresse	160 Kemp House City Road London EC1V 2NX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09625864 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	5. Juni 2015
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2020
Branche (ÖNACE)	64305 - Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Li, Guiyi London Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2021 Geburtsdatum: 11.1957 Beschäftigung: Civil Engineer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Limon, Donald Frederick London Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2021 Geburtsdatum: 03.1948 Beschäftigung: Lecturer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mlynarczyk, Roman London Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2021 Geburtsdatum: 06.1978 Beschäftigung: Civil Servant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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