| Name |
Times Leisure LTD |
| Adresse |
25 Ifould Crescent
Wokingham
RG40 1LB
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 10486473 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 18. November 2016
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| Jahresabschluss | MICRO ENTITY
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2020
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| Branche (ÖNACE) | 56101 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
96040 - Saunas, Solarien, Bäder u. Ä.
96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Vas, Francisco Xavier
Status:
Aktiv
Eintragung: 26.04.2019
Geburtsdatum: 01.1969
Art der KontrolleSignificant influence or control
Fernandes, Marcelino
Status:
Inaktiv
Eintragung: 18.11.2016
Löschung: 26.04.2019
Geburtsdatum: 12.1966
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Kuncolienkar, Raghuvir
Goa, 403705, India
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.01.2017
Geburtsdatum: 02.1961
Beschäftigung: Entrepreneur
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: India
Nationalität: Indian
Vas, Francisco Xavier
Colva Salcete, South Goa, India
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.01.2017
Geburtsdatum: 01.1969
Beschäftigung: Entrepreneur
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: India
Nationalität: Indian