Alle Informationen zu:

Name	Starlite International Trading Limited
Adresse	Gravelle Hatch House Malacca Farm West Clandon Guildford GU4 7UQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	01140503 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2022
Branche (ÖNACE)	46900 - Großhandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt
FB Status	active
Vorherige Namen	Universal Trading Groupe Limited P. Darmoo Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Darmoo, Praidon Yoarish Status: Aktiv Eintragung: 10.04.2016 Geburtsdatum: 03.1940 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Brown, Elizabeth West Clandon, Guildford, England Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2021 Rolle: Secretary

Brown, Elizabeth Almas Burpham, Guildford, Surrey Status: Aktiv Eintragung: 20.08.1991 Geburtsdatum: 08.1970 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Darmoo, Pradon Yoarish West Clandon, Guildford, Surrey Status: Aktiv Eintragung: 09.04.1991 Geburtsdatum: 03.1940 Beschäftigung: Chairman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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