Alle Informationen zu:

Name	De MEL Group Limited
Adresse	Wessex House Teign Road Newton Abbot TQ12 4AA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03508236 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. August 2022
Branche (ÖNACE)	70229 - Unternehmensberatung
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

De Mel, Laurie Suresh Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 10.1955 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

De Mel, Jennifer Ann Newton Abbot, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 31.08.2019 Geburtsdatum: 07.1965 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

De Mel, Jennifer Ann Plymouth, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 17.03.1998 Geburtsdatum: 07.1965 Beschäftigung: Company Secretary Rolle: Secretary Nationalität: British

De Mel, Laurie Suresh Newton Abbot, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 17.03.1998 Geburtsdatum: 10.1955 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

GB The Insurance Group Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 09.05.2019 Companies House Nummer: 02080712 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

YES Developments Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 31.08.2018 Companies House Nummer: 06362104 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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