Alle Informationen zu:

Name	PGV Energy LTD
Adresse	Flat 1-4, 36B Southwick Street London W2 1JQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12358701 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	71121 - Ingenieurbüros
FB Status	dissolved
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Gonzalez Ceron, Marco Antonio Status: Aktiv Eintragung: 08.01.2020 Geburtsdatum: 02.1970 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Lopez, Maximiliano Gaston Status: Inaktiv Eintragung: 20.07.2021 Löschung: 24.05.2022 Geburtsdatum: 04.1984 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Piccaluga, Daniele Status: Inaktiv Eintragung: 11.12.2019 Löschung: 09.04.2020 Geburtsdatum: 10.1958 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (1)

Quelle: Companies House

Gonzalez Ceron, Marco Antonio Office 2093, London, England Status: Aktiv Eintragung: 08.01.2020 Geburtsdatum: 02.1970 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Mexican

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