Alle Informationen zu:

Name	ILA Generation CIC
Adresse	London
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12484599 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2022
Branche (ÖNACE)	70229 - Unternehmensberatung
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Sane, Julie Status: Aktiv Eintragung: 26.02.2020 Geburtsdatum: 04.1994 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Supatravanij, Kavita Status: Aktiv Eintragung: 26.02.2020 Geburtsdatum: 12.1993 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Barkema, Harry London, England Status: Aktiv Eintragung: 17.02.2021 Geburtsdatum: 05.1957 Beschäftigung: Professor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Dutch

Sane, Julie Le Vesinet, France Status: Aktiv Eintragung: 26.02.2020 Geburtsdatum: 04.1994 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: France Nationalität: French

Supatravanij, Kavita Bangkok, Thailand Status: Aktiv Eintragung: 26.02.2020 Geburtsdatum: 12.1993 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Thailand Nationalität: Thai

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