| Name |
DL Hudson Global Limited |
| Adresse |
120 New Cavendish Street
London
W1W 6XX
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14415560 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 46120 - Handelsvermittlung von Brennstoffen, Erzen, Metallen und technischen Chemikalien
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
GB
Exigere Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.10.2022
Companies House Nummer: 11734504
Art der KontrolleRight to appoint and remove directors as firm
Officers (2)
Quelle: Companies House
Tchouzoue, Rabelin Tchoumi
Dubai, United Arab Emirates
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.10.2022
Geburtsdatum: 06.1977
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates
Nationalität: Cameroonian
Tolia, Sanjeev Shah
Stanmore, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.10.2022
Geburtsdatum: 12.1974
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British