Alle Informationen zu:

Name	Luxmi Investment Limited
Adresse	49 Marlands Road Clayhall Ilford IG5 0JJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11401810 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	6. Juni 2018
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2021
Branche (ÖNACE)	68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Ellalan, Murugesu Clayhall, Ilford, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.06.2018 Geburtsdatum: 08.1961 Beschäftigung: Postmaster Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Ellalan, Sujatha Clayhall, Ilford, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 31.07.2018 Geburtsdatum: 08.1962 Beschäftigung: Accounts Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Kesavan, Pari Poor Ananandan Ilford, England Status: Aktiv Eintragung: 31.07.2018 Geburtsdatum: 05.1972 Beschäftigung: Operations Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Kesavan, Rajini Clayhall, Ilford, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 31.07.2018 Rolle: Secretary

Kesavan, Rajini Clayhall, Ilford, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 31.07.2018 Geburtsdatum: 08.1973 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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