Alle Informationen zu:

Name	Silver Edge Limited
Adresse	8 Redwell Road Wellingborough NN8 5AZ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13306135 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
Vorherige Namen	Higgins Investment Holdings Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Higgins, Nigel Status: Aktiv Eintragung: 26.03.2024 Geburtsdatum: 09.1963 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Higgins, Terence Edward Status: Inaktiv Eintragung: 31.03.2021 Löschung: 26.10.2021 Geburtsdatum: 06.1936 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Higgins, Nigel Edward Hale Wellingborough, Northamptonshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 31.03.2021 Geburtsdatum: 09.1963 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Higgins, Peter Hale Wellingborough, Northamptonshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 31.03.2021 Geburtsdatum: 09.1978 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Higgins, Terence Edward Wellingborough, Northamptonshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 31.03.2021 Geburtsdatum: 06.1936 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Silver Edge Homes Limited Status: Aktiv Eintragung: 04.05.2021 Companies House Nummer: 13298693 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

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Silver Edge Limited

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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Officers (3)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)