Alle Informationen zu:

Name	Hampstead Sephardi Community
Adresse	London
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04527371 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	aktiv
Gründungsdatum	5. September 2002
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL nächster Jahresabschluss fällig bis 29. Juni 2024 letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
Branche (ÖNACE)	94910 - Kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Amar, Victor London Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2009 Geburtsdatum: 01.1946 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Rajwan, Sasson Lyttelton Road, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2013 Geburtsdatum: 07.1955 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Israeli

Salem, Robert David London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 04.04.2017 Geburtsdatum: 08.1978 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Serfaty, Bruno Ididya London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2013 Geburtsdatum: 07.1963 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: French

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