| Name |
Nusi Holdings LTD |
| Adresse |
Stuart House-East Wing
St. Johns Street
Peterborough
PE1 5DD
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 07068112 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2021
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| Branche (ÖNACE) | 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
86230 - Zahnarztpraxen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Oyedele, Taiwo Adejoke
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.11.2019
Geburtsdatum: 05.1974
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Oyedele, Taofik Gbenga
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 10.1966
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Oyedele, Taiwo Adejoke
Peterborough, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.11.2009
Geburtsdatum: 05.1974
Beschäftigung: Partner
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Nigerian
Oyedele, Taofik Gbenga
Peterborough, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.11.2009
Geburtsdatum: 10.1966
Beschäftigung: Dentist
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British