Alle Informationen zu:

Name	Pasha Turkish Cuisine LTD
Adresse	24 Old Square Shopping Center Freed St Walsall WS1 1PY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13831782 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	6. Jänner 2022
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	56101 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Ahmadi Chetabi, Seyed Mohammed Status: Aktiv Eintragung: 06.01.2022 Geburtsdatum: 10.1986 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Ahmadi, Seyed Abolfazl Status: Aktiv Eintragung: 06.01.2022 Geburtsdatum: 04.1988 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Dhillon, Makhan Singh Status: Aktiv Eintragung: 06.01.2022 Geburtsdatum: 08.1954 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Ahmadi Chetabi, Seyed Mohammed Sutton Coldfield, England Status: Aktiv Eintragung: 06.01.2022 Geburtsdatum: 10.1986 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Ahmadi, Seyed Abolfazl Birmingham, England Status: Aktiv Eintragung: 06.01.2022 Geburtsdatum: 04.1988 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Dhillon, Makhan Singh Sutton Coldfield, England Status: Aktiv Eintragung: 06.01.2022 Geburtsdatum: 08.1954 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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