Alle Informationen zu:

Name	Ixfourvi Investment Group LTD
Adresse	164 Bedford Road Kempston Bedford MK42 8BH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12252226 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2021
Branche (ÖNACE)	99999 Dormant Company
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Chohan, Jagroop Singh Kempston, Bedford, Bedfordshire, England Status: Aktiv Eintragung: 09.10.2019 Geburtsdatum: 01.1984 Beschäftigung: Senior Recruitment Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Chohan, Kiran Kempston, Bedford, Bedfordshire, England Status: Aktiv Eintragung: 09.10.2019 Geburtsdatum: 04.1987 Beschäftigung: Lead Business Analyst Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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GB Spice N Aroma Limited Status: Inaktiv Eintragung: 13.03.2023 Löschung: 29.03.2023 Companies House Nummer: 14724054 Art der Kontrolle

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