Alle Informationen zu:

Name	Frontera Consultants Limited
Adresse	18-22 Cantelupe Road East Grinstead West Sussex RH19 3BJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03312132 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	4. Februar 1997
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION SMALL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2001
Branche (ÖNACE)	7487 - Other business activities
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Davis, George William Walton On Thames, Surrey Status: Aktiv Eintragung: 03.03.1997 Rolle: Secretary Nationalität: British

Draper, Maxine Beverley Leatherhead, Surrey Status: Aktiv Eintragung: 03.03.1997 Geburtsdatum: 01.1965 Beschäftigung: Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Draper, Peter George Leatherhead, Surrey Status: Aktiv Eintragung: 01.02.1998 Geburtsdatum: 07.1947 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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