Alle Informationen zu:

Name	96 Sinclair Road Limited
Adresse	96 Sinclair Road London W14 0NJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03582797 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	aktiv
Gründungsdatum	17. Juni 1998
Jahresabschluss	DORMANT nächster Jahresabschluss fällig bis 30. Juni 2024 letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
Branche (ÖNACE)	98000 - Residents property management
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Allam, Wael Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 20.10.2017 Geburtsdatum: 02.1976 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Auclair, Sarah Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 23.03.2023 Geburtsdatum: 09.1958 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Higham, Ann Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 23.03.2023 Geburtsdatum: 12.1963 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Wilmot Sitwell, Jake Sacheverell Status: Inaktiv Eintragung: 11.11.2017 Löschung: 13.03.2023 Geburtsdatum: 09.1990 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Auclair, Sarah Jane London Status: Aktiv Eintragung: 17.06.1998 Geburtsdatum: 10.1958 Beschäftigung: Travel Agent Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Couki, Mehdi London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 17.06.2023 Geburtsdatum: 09.1989 Beschäftigung: Investment Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British,Moroccan

Higham, Ann London, England Status: Aktiv Eintragung: 06.06.2013 Geburtsdatum: 12.1963 Beschäftigung: Marketing Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Laabi, Kenza London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 17.06.2023 Geburtsdatum: 06.1991 Beschäftigung: Real Estate Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: French,Moroccan

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96 Sinclair Road Limited

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