Alle Informationen zu:

Name	Networks Direct Limited
Adresse	Spa House Spa Road Braceborough PE9 4NS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03387475 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2022
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

GB I. N. D. Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 03153796 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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Quelle: Companies House

GB I N D Holdings Limited Spa Road, Lynch Wood, Braceborough, United Kingdom, PE9 4NS Status: Aktiv Eintragung: 16.12.2005 Rolle: Corporate-Director Companies House Nummer: 03153796

I N D Holdings Limited, Ruthlyn House 90 Lincoln Road, Peterborough, England, PE1 2SP Status: Aktiv Eintragung: 16.12.2005 Beschäftigung: Corporate Body Rolle: Director Nationalität: British

Ivtsan, David Lynch Wood, Braceborough, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2010 Geburtsdatum: 04.1954 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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