Alle Informationen zu:

Name	World Industrial Winners LTD
Adresse	109B New Road Rednal Birmingham B45 9JR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12130447 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	31. Juli 2019
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Ghorbani, Mahdi Status: Aktiv Eintragung: 31.07.2019 Geburtsdatum: 07.1991 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Rezaei, Adel Status: Aktiv Eintragung: 31.07.2019 Geburtsdatum: 08.1969 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Rezaei, Mohammad Status: Aktiv Eintragung: 31.07.2019 Geburtsdatum: 09.1997 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (5)

Quelle: Companies House

Ghorbani, Mahdi Rednal, Birmingham, West Midlands, England Status: Aktiv Eintragung: 31.07.2019 Geburtsdatum: 07.1991 Beschäftigung: Chairman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Iranian

Habibipour, Nayereh Rednal, Birmingham, West Midlands, England Status: Aktiv Eintragung: 31.07.2019 Geburtsdatum: 08.1973 Beschäftigung: Shareholder Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Iranian

Rezaei, Adel Rednal, Birmingham, West Midlands, England Status: Aktiv Eintragung: 31.07.2019 Geburtsdatum: 08.1969 Beschäftigung: Ceo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Iranian

Rezaei, Mahyar Rednal, Birmingham, West Midlands, England Status: Aktiv Eintragung: 31.07.2019 Geburtsdatum: 07.2000 Beschäftigung: Member Of The Board Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Iranian

Rezaei, Mohammad Rednal, Birmingham, West Midlands, England Status: Aktiv Eintragung: 31.07.2019 Geburtsdatum: 09.1997 Beschäftigung: Vice Chairman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Iranian

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