Alle Informationen zu:

Name	Dukes Lodge Limited
Adresse	Odeon House 146 College Road Harrow HA1 1BH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	01138397 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2022
Branche (ÖNACE)	98000 Residents property management
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Badar, Jamie Harrow, England Status: Aktiv Eintragung: 12.09.2022 Geburtsdatum: 02.1977 Beschäftigung: Business Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

M J Golz & Co Ltd, Harrow, England Status: Aktiv Eintragung: 27.05.2020 Rolle: Secretary

Thomson, Kathryn Elizabeth Anne Harrow, England Status: Aktiv Eintragung: 07.11.2006 Geburtsdatum: 12.1958 Beschäftigung: Retired Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Katouzian-Bolourforoush, Ali Harrow, England Status: Inaktiv Eintragung: 24.09.2017 Löschung: 07.09.2023 Geburtsdatum: 01.1975 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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