| Name |
Duct Cleaning TIP TOP LTD |
| Adresse |
1st Floor, 6-7 Clock Park
Shripney Road
Bognor Regis
PO22 9NH
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14240555 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
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| Branche (ÖNACE) | 81222 - Spezielle Reinigung von Gebäuden und Reinigung von Maschinen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Dettlaff, Dawid Bogdan
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.07.2022
Geburtsdatum: 05.1983
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Sedlacek, Tomas
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.07.2022
Geburtsdatum: 05.1992
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Dettlaff, Dawid Bogdan
Bognor Regis, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.07.2022
Geburtsdatum: 05.1983
Beschäftigung: Cleaner
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Polish
Sedlacek, Tomas
Bognor Regis, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.07.2022
Geburtsdatum: 05.1992
Beschäftigung: Cleaner
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Czech