Alle Informationen zu:

Name	Nevis Holdings Trustee Limited
Adresse	1 Park Row Leeds LS1 5AB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09721942 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. August 2022
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Cummings, Peter Joseph Status: Aktiv Eintragung: 15.07.2021 Geburtsdatum: 07.1955 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Hunter, Thomas Blane Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 05.1961 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Reid, Robert Michael Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 02.1969 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Davidson, Paul Richmond Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 15.07.2021 Geburtsdatum: 08.1965 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (2)

Quelle: Companies House

Cummings, Peter Joseph Leeds, England Status: Aktiv Eintragung: 15.07.2021 Geburtsdatum: 07.1955 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Reid, Michael Robert Leeds, England Status: Aktiv Eintragung: 07.08.2015 Geburtsdatum: 02.1969 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Alle Informationen zu:

Nevis Holdings Trustee Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Officers (2)