| Name |
Expat Help UK Limited |
| Adresse |
Paternoster House, 65
St. Paul's Churchyard
London
EC4M 8AB
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11447668 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
|
| Gründungsdatum | 4. Juli 2018
|
| Jahresabschluss | MICRO ENTITY
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2020
|
| Branche (ÖNACE) | 78109 - Vermittlung von Arbeitskräften
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Fremder, Rosalyn Ann
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.07.2018
Geburtsdatum: 09.1964
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Van Den Bergh, Edward
Status:
Inaktiv
Eintragung: 04.07.2018
Löschung: 29.11.2018
Geburtsdatum: 10.1968
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%Right to appoint and remove directors
Officers (1)
Quelle: Companies House
Fremder, Rosalyn Ann
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.07.2018
Geburtsdatum: 09.1964
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Netherlands
Nationalität: American