Alle Informationen zu:

Name	De Clermont Capital LTD
Adresse	7 Albert Buildings 49 Queen Victoria Street London EC4N 4SA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10150871 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
Vorherige Namen	Group De Clermont LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Group De Clermont Ltd Status: Aktiv Eintragung: 01.02.2019 Companies House Nummer: 11612954 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Gilbert, Greig Alexander Status: Inaktiv Eintragung: 13.06.2017 Löschung: 01.02.2019 Geburtsdatum: 11.1987 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Gilbert, Scott Robert Status: Inaktiv Eintragung: 27.04.2017 Löschung: 01.02.2019 Geburtsdatum: 05.1985 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Gilbert, Greig Alexander 49 Queen Victoria Street, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.04.2016 Geburtsdatum: 11.1987 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Gilbert, Scott Robert 49 Queen Victoria Street, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.04.2016 Geburtsdatum: 05.1985 Beschäftigung: Engineer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (8)

AOT International LTD Status: Aktiv Eintragung: 04.05.2018 Companies House Nummer: 10162592 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

GB DCC Latam LTD Status: Aktiv Eintragung: 30.09.2020 Companies House Nummer: 12914909 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Dgjb Holdings LTD. Status: Aktiv Eintragung: 18.04.2017 Companies House Nummer: 10727092 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

GB GDC Energy LTD Status: Aktiv Eintragung: 11.09.2018 Companies House Nummer: 11564163 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

GB GDC F&B LTD Status: Aktiv Eintragung: 28.01.2022 Companies House Nummer: 13877869 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Ingwe Power LTD Status: Aktiv Eintragung: 11.02.2019 Companies House Nummer: 11818143 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB Volta Valley Foods UK LTD Status: Aktiv Eintragung: 23.08.2018 Companies House Nummer: 11533213 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Greenline Technologies Global LTD Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2017 Löschung: 03.11.2020 Companies House Nummer: 10713667 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

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