Alle Informationen zu:

Name	CLI Holdings Limited
Adresse	C/O Tmf Group, 13th Floor One Angel Court London EC2R 7HJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11010044 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Tmf Trustee Limited Status: Aktiv Eintragung: 12.10.2017 Companies House Nummer: 03814168 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (7)

Quelle: Companies House

GB Joint Corporate Services Limited 13th Floor, One Angel Court, London, United Kingdom, EC2R 7HJ Status: Aktiv Eintragung: 12.10.2017 Rolle: Corporate-Director Companies House Nummer: 03570684

Joint Corporate Services Limited, 20 Farringdon Street, London Status: Aktiv Eintragung: 12.10.2017 Rolle: Director Nationalität: British

Savjani, Nita Ramesh One Angel Court, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.10.2017 Geburtsdatum: 10.1980 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

GB Tmf Corporate Administration Services Limited 13th Floor, One Angel Court, London, United Kingdom, EC2R 7HJ Status: Aktiv Eintragung: 12.10.2017 Rolle: Corporate-Secretary Companies House Nummer: 06902863

Tmf Corporate Administration Services Limited, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.10.2017 Rolle: Secretary Nationalität: British

GB Tmf Corporate Directors Limited 13th Floor, One Angel Court, London, United Kingdom, EC2R 7HJ Status: Aktiv Eintragung: 12.10.2017 Rolle: Corporate-Director Companies House Nummer: 03577176

Tmf Corporate Directors Limited, 20 Farringdon Street, London Status: Aktiv Eintragung: 12.10.2017 Rolle: Director

Alle Informationen zu:

CLI Holdings Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Officers (7)