Alle Informationen zu:

Name	Crina Clean LTD
Adresse	12 Balmoral Road Fairfield Liverpool L6 8NE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14749262 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	81210 - Allgemeine Gebäudereinigung
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Dumitru, Iancu Status: Aktiv Eintragung: 10.10.2023 Geburtsdatum: 07.1972 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Nemet, Crina-Georgeta Status: Inaktiv Eintragung: 22.03.2023 Löschung: 10.10.2023 Geburtsdatum: 11.2000 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Dumitru, Iancu Fairfield, Liverpool, England Status: Aktiv Eintragung: 10.10.2023 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Romanian

Nemet, Crina-Georgeta Fairfield, Liverpool, England Status: Inaktiv Eintragung: 22.03.2023 Löschung: 10.10.2023 Geburtsdatum: 11.2000 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Romanian

Alle Informationen zu:

Crina Clean LTD

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Officers (2)