| Name |
M. J. Harvey Limited |
| Adresse |
71-73 High Street
Owston Ferry
Doncaster
DN9 1RL
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 05353629 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2023
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| Branche (ÖNACE) | 43220 - Gas-, Wasser-, Heizungs- sowie Lüftungs- und Klimainstallation
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Harvey, Michael John
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 03.1959
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Campbell, Barrie
Scunthorpe, South Humberside
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.02.2005
Geburtsdatum: 08.1953
Rolle: Secretary
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Harvey, Michael John
St Owston Ferry, Doncaster, South Yorkshire
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.02.2005
Geburtsdatum: 03.1959
Beschäftigung: Plumber
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British