Alle Informationen zu:

Name	Watermark (Cardiff BAY) Management Company Limited
Adresse	Unit 7, Astra Centre Edinburgh Way Harlow CM20 2BN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05894766 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. August 2022
Branche (ÖNACE)	98000 Residents property management
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Davies, Malcolm John Harlow, Essex, England Status: Aktiv Eintragung: 03.02.2016 Geburtsdatum: 05.1955 Beschäftigung: Retired Chartered Accountant, Tour Opera Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Welsh

Jones, Robert Hugh Harlow, Essex, England Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2018 Geburtsdatum: 12.1949 Beschäftigung: Retired Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Macgillivray, John Jude Harlow, Essex, England Status: Aktiv Eintragung: 03.02.2016 Geburtsdatum: 01.1954 Beschäftigung: Retired Principal Hearing Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Warwick Estates Property Management Ltd, Harlow, Essex, England Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2016 Rolle: Secretary

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