| Name |
Pentwater Europe Holdings II Limited |
| Adresse |
Suite 1, 7th Floor
50 Broadway
London
SW1H 0BL
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 06422947 Companies House Eintrag ansehen |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Halbower, Matthew Charles
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 04.1969
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Halbower, Matthew Charles
Florida, United States
Status:
Aktiv
Eintragung: 09.11.2007
Geburtsdatum: 04.1969
Beschäftigung: Portfolio Manager
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United States
Nationalität: American
Vistra Company Secretaries Limited,
10 Temple Back, Bristol
Status:
Aktiv
Eintragung: 09.11.2007
Rolle: Secretary
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
GB
Pentwater Europe Holdings III Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 20.12.2021
Löschung: 28.12.2022
Companies House Nummer: 13808788
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors