Alle Informationen zu:

Name	More Square LTD
Adresse	Flat 33 Gower Place Fleming Road Chafford Hundred Grays RM16 6YN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12887040 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	17. September 2020
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	41201 - Bau von Gebäuden 41202 - Bau von Gebäuden 43290 - Sonstige Bauinstallation
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Quelle: Companies House

Muntean, Georgiana-Mirela Status: Aktiv Eintragung: 13.10.2020 Geburtsdatum: 07.1986 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Muntean, Vlad Dumitru Status: Inaktiv Eintragung: 17.09.2020 Löschung: 13.10.2020 Geburtsdatum: 07.1986 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Udrea, Ioan Adrian Status: Inaktiv Eintragung: 17.09.2020 Löschung: 13.10.2020 Geburtsdatum: 06.1977 Art der Kontrolle