Alle Informationen zu:

Name	Gradatim LTD
Adresse	6B Parkway Porters Wood St. Albans AL3 6PA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10428609 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	14. Oktober 2016
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2018
Branche (ÖNACE)	62020 - Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie 62090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen der Informationstechnologie
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Borrett, Kevin Francis Status: Aktiv Eintragung: 14.10.2016 Geburtsdatum: 04.1966 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Cummins, Paul Alexander Status: Aktiv Eintragung: 14.10.2016 Geburtsdatum: 02.1960 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Cairns, Nigel Geddes Status: Inaktiv Eintragung: 14.10.2016 Löschung: 30.06.2017 Geburtsdatum: 06.1964 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Coppellotti, Antony Thomas Status: Inaktiv Eintragung: 14.10.2016 Löschung: 30.06.2017 Geburtsdatum: 06.1966 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (2)

Quelle: Companies House

Borrett, Kevin Francis London, England Status: Aktiv Eintragung: 14.10.2016 Geburtsdatum: 04.1966 Beschäftigung: Financial Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Cummins, Paul Alexander London, England Status: Aktiv Eintragung: 14.10.2016 Geburtsdatum: 02.1960 Beschäftigung: Financial Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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