Alle Informationen zu:

Name	Transports and Logistics Limited
Adresse	C/O Montacs, International House Kingsfield Court Chester Business Park Chester CH4 9RF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13063731 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	6. Dezember 2020
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	52290 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Walker, Andrew Chester Business Park, Chester, England Status: Aktiv Eintragung: 06.12.2020 Geburtsdatum: 01.1978 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Northern Ireland Nationalität: British

Walker, David Chester Business Park, Chester, England Status: Aktiv Eintragung: 06.12.2020 Geburtsdatum: 05.1947 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Northern Ireland Nationalität: British

Walker, Nicholas Chester Business Park, Chester, England Status: Aktiv Eintragung: 06.12.2020 Geburtsdatum: 08.1975 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Northern Ireland Nationalität: British

Walker, Stephen Chester Business Park, Chester, England Status: Aktiv Eintragung: 06.12.2020 Geburtsdatum: 09.1973 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Northern Ireland Nationalität: British

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