Alle Informationen zu:

Name	Hereos SPV LLP
Adresse	Censeo House 6 Peters Street St Albans AL1 3LF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	OC440674 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quelle: Companies House

10612235 Canada Inc, Kirkland, Canada Status: Aktiv Eintragung: 11.02.2022 Rolle: Llp-Designated-Member

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Akin, Cuneyt Cankaya, Turkey Status: Aktiv Eintragung: 11.02.2022 Geburtsdatum: 07.1985 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: Turkey

Akin, Hamdi Istanbul, Turkey Status: Aktiv Eintragung: 11.02.2022 Geburtsdatum: 08.1954 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: Turkey

AliŞoĞlu, İlker Istanbul, Turkey Status: Aktiv Eintragung: 11.02.2022 Geburtsdatum: 08.1979 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: Turkey

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Ilbak, Bertan Istanbul, Turkey Status: Aktiv Eintragung: 18.01.2022 Geburtsdatum: 12.1985 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: Turkey

Kangal, Vasfi Berkay London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 11.02.2022 Geburtsdatum: 01.1983 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: England

Kilic, Yalin Beykoz, Turkey Status: Aktiv Eintragung: 11.02.2022 Geburtsdatum: 06.1990 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: Turkey

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Vauban Poliorcetics Llp, 14 Bonhill Street 6th Floor, London, London, United Kingdom, EC2A 4BX Status: Aktiv Eintragung: 18.01.2022 Rolle: Llp-Designated-Member