| Name |
Competent Home Care LTD |
| Adresse |
31 Sapperton Road
Gloucester
GL4 6UN
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14334612 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
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| Branche (ÖNACE) | 84120 - Öffentliche Verwaltung auf den Gebieten Gesundheitswesen, Bildung, Kultur und Sozialwesen
87200 - Stationäre Einrichtungen zur psychosozialen Betreuung, Suchtbekämpfung u. Ä.
87300 - Altenheime; Alten- und Behindertenwohnheime
88100 - Soziale Betreuung älterer Menschen und Behinderter
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Krzyszkowska, Katarzyna Maria
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.09.2022
Geburtsdatum: 04.1976
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Sobieszuk, Sylwia Barbara
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.09.2022
Geburtsdatum: 09.1983
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Krzyszkowska, Katarzyna Maria
Gloucester, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.09.2022
Geburtsdatum: 04.1976
Beschäftigung: Manager
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Polish
Sobieszuk, Sylwia Barbara
Gloucester, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.09.2022
Geburtsdatum: 09.1983
Beschäftigung: Manager
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Polish