Alle Informationen zu:

Name	D & N Safety Surfacing Limited
Adresse	1B The Svt Building Holloway Road Maldon CM9 4ER
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06657307 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	28. Juli 2008
Branche (ÖNACE)	96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Nelson, Wayne Status: Aktiv Eintragung: 28.07.2016 Geburtsdatum: 06.1976 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (2)

Quelle: Companies House

Donovan, Matthew John Chelmsford, Essex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.07.2008 Geburtsdatum: 07.1973 Beschäftigung: Engineer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Nelson, Wayne Chelmsford, Essex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.07.2008 Geburtsdatum: 06.1976 Beschäftigung: Engineer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Alle Informationen zu:

D & N Safety Surfacing Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Officers (2)