Alle Informationen zu:

Name	Diversified EFW Holdings Limited
Adresse	1 Bartholomew Lane London EC2N 2AX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12756961 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	64205 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Diversified Efw Management Limited Status: Aktiv Eintragung: 20.07.2020 Companies House Nummer: 12754239 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (6)

Quelle: Companies House

Brothers, Neil Philip London, England Status: Aktiv Eintragung: 31.03.2024 Beschäftigung: Operations Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

GB Csc Cls (uk) Limited Bartholomew Lane, London, England, EC2N 2AX Status: Aktiv Eintragung: 10.09.2020 Rolle: Corporate-Secretary Companies House Nummer: 06307550

Gray, Jessica Margaret London, England Status: Aktiv Eintragung: 04.11.2022 Geburtsdatum: 04.1978 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Haselhurst, Mark Richard London, England Status: Aktiv Eintragung: 04.11.2022 Geburtsdatum: 03.1981 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Intertrust (uk) Limited, 1 Bartholomew Lane, London, England, EC2N 2AX Status: Aktiv Eintragung: 10.09.2020 Rolle: Secretary

Pike, Andrew Robert London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 27.11.2020 Löschung: 31.03.2024 Geburtsdatum: 04.1975 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB GRP EFW Investments Limited Status: Aktiv Eintragung: 22.07.2020 Companies House Nummer: 12760399 Art der Kontrolle